오프체인 데이터를 활용한 비트코인 다계층 휴리스틱

Abstract

다크넷 시장에서 불법거래에 사용되는 비트코인은 익명성을 가진다. 이 문제를 해결하기 위해 이전부터 비트코인 트랜잭션의 특성을 기반으로 하는 클러스터링 휴리스틱이 제안되었으나 지금까지 제안된 휴리스틱을 통해 실제로는 한 지갑에 포함되어 있는 주소들이 여전히 클러스터링 되지 못하고 있는 경우를 발견했다. 이러한 거짓 부정을 제거하기 위해 비트코인 트랜잭션의 특성뿐만 아니라 체인 이외의 데이터인 오프체인 데이터를 이용가능함을 제안한다. 우리는 불법마켓의 특징을 찾기 위해 오프체인 데이터로 지금까지 불법 거래가 활발하게 이루어지는 실크로드4의 데이터를 2019년 11월부터 2020년 9월까지 수집했다. 실크로드4에 공개된 데이터 중 리뷰데이터에 비트코인 값과 거래 날짜를 가지고 있음을 발견했다. 우리가 수집한 데이터의 31.68%가 실제 비트코인 트랜잭션으로 매치시킬 수 있음을 발견했고 이 주소들이 포함된 작은 클러스터들을 실크로드4 클러스터로 합할 수 있음을 제안한다.